Banke u RS-u prijavile su u prvih devet mjeseci ove godine čak 111 klijenata zbog sumnje u pranje novca, piše CAPITAL.
Taj broj je za čak 91 posto veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su banke prijavile 58 sumnjivih klijenata.
Zbog sumnje u pranje novca banke su prijavile ukupno 35 transakcija „teških“ 8,2 milijuna КM.
To je za čak 52 posto više u odnosu na prvih devet mjeseci 2021. godine, dok je vrijednost tih transakcija veća za 31 posto.
Na osnovu dostavljenih izvješća o gotovinskim transakcijama od 30.000 КM ili više, povezanim gotovinskim transakcijama od 30.000 КM ili više i sumnjivim transakcijama, banke su u prvih devet mjeseci 2022. godine prijavile Agenciji za istrage i zaštitu BiH ukupno 99.046 transakcija u vrijednosti od 8,7 milijardi КM.
„U odnosu na isto razdoblje 2021. godine povećan je broj prijavljenih transakcija za 48 posto, dok je njihova vrijednost povećana za 55 posto“, navodi se u devetomjesečnom izvješću Agencije za bankarstvo RS.
U izvješću se dodaje i da u ovom razdoblju nije bilo prijavljenih sumnjivih transakcija, niti sumnjivih klijenata za financiranje terorističkih aktivnosti.
Ranije istraživanje portala CAPITAL pokazalo je da su građevinarstvo i nekretnine, bankarski i sustav brzog transfera novca, ugostiteljstvo, osiguravajuće kuće, kladionice i kockarnice, odvjetnici, računovođe, taksisti dio djelatnosti preko kojih se u BiH pere nelegalno stečen novac.
