Radna skupina za financijske akcije (FATF) večeras je na svojoj službenoj web stranici stavila Bosnu i Hercegovinu na popis jurisdikcija pod pojačanim nadzorom (tzv. “siva lista”).
Kako je najavilo Ministarstvo sigurnosti BiH, naša zemlja sada mora aktivno surađivati s FATF-om kako bi se uklonili strateški nedostaci u njezinim sustavima za sprječavanje pranja novca, financiranja terorizma i financiranja širenja oružja za masovno uništenje. FATF je međunarodna međuvladina organizacija koja postavlja globalne standarde u ovom području, a u svom najnovijem izvješću za Bosnu i Hercegovinu navodi nekoliko ključnih detalja. Naime, u lipnju 2026. godine, Bosna i Hercegovina se na visokoj političkoj razini obvezala raditi, u suradnji s FATF-om i MONEYVAL-om, na jačanju učinkovitosti svog sustava za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma (AML/CFT).
U izvješću se napominje da je od usvajanja Izvješća o međusobnoj evaluaciji (MER) u prosincu 2024. godine, BiH postigla određeni napredak u provedbi preporučenih mjera. To uključuje razvoj sveobuhvatne strategije za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, razvoj smjernica za financijske institucije i određene nefinancijske poslovne subjekte (DNFBP) o njihovim obvezama te poboljšanje razmjene i korištenja financijskih obavještajnih podataka, javlja Fena. Međutim, pred domaćim vlastima je ozbiljan posao. Bosna i Hercegovina nastavit će surađivati s FATF-om na provedbi Akcijskog plana, s ciljem: – Daljnjeg produbljivanja razumijevanja rizika pranja novca i financiranja terorizma; – Usvajanja politika koje će osigurati sustavno korištenje međunarodne suradnje; – Jačanja razumijevanja rizika među nadzornim tijelima za javne bilježnike, osiguravanja dosljednog nadzora nad nefinancijskim poslovnim subjektom (DNFBP) i nametanja proporcionalnih, odvraćajućih i učinkovitih sankcija bankarskom sektoru; – Osiguravanja pravovremene dostupnosti točnih i ažurnih osnovnih podataka o pravnim osobama i stvarnom vlasništvu; – Pružanja ciljanih povratnih informacija o kvaliteti izvješća o sumnjivim transakcijama (STR); – Dokazivanje povećanja broja istraga i kaznenih progona za kaznena djela pranja novca; – Dokazivanje da se za kršenje posebnih režima za prijavljivanje prekograničnih transfera novca primjenjuju učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće sankcije; – Dokazivanje proaktivnog djelovanja u slučajevima financiranja terorizma i pojašnjenje tumačenja ovog kaznenog djela;
– Osiguravanje da nadzorna tijela mogu primijeniti cijeli niz učinkovitih i odvraćajućih sankcija za kršenje ciljanih obveza financijskih sankcija u području financiranja širenja oružja za masovno uništenje i financiranja terorizma. Informaciju o odluci FATF-a potvrdilo je i Ministarstvo sigurnosti BiH. Uvrštavanje na ovaj popis moglo bi usporiti financijske tokove i uvesti strože provjere transakcija iz i u Bosnu i Hercegovinu.
